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浙江省公布打击传销十大典型案例ag88环亚娱乐
来源:http://www.xingfuwd.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2018-11-08 17:20

  当天的会上,浙江省打传办对外公布了2015年全省打击传销的十大典型案例,其中包括百姓熟知的“1040”传销大案、假冒“天津天狮”传销大案;以互联网模式出现的新型传销案例----微信朋友圈传销案、电子商务传销案;以及传统的出钱购买虚假实物、发展会员等级的传销案例,如嵊州查处“宫廷茶宝”传销案和临安查获“珍宝币”传销案。

  2015年9月份,余杭区公安分局接群众举报称,余杭某小区有人参与名为“1040国家阳光工程”的非法传销活动。余杭区公安分局立即组织警力进行核查,发现该“1040国家阳光工程”非法传销组织的团伙骨干成员主要以安徽六安籍的朱先国、曾凡晶等人为主,2014年7月份从湖北省武汉市武昌区搬迁至余杭区经济技术开发区一带的小区,仍在余杭活动的有8个团伙,涉及参与非法传销人员300余人,涉案资金达2000余万元。针对上述情况,杭州市公安局余杭区分局于2015年9月29日对朱先国、曾凡晶等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。

  2015年12月29日凌晨,余杭区公安分局会同余杭区市场监督管理局集中调集200余名执法人员,分成30余个抓捕小组,多点出击,一举抓获涉嫌参与“1040国家阳光工程”非法传销人员94人,对涉嫌组织、领导传销活动的主要犯罪嫌疑人曾凡晶等8人予以刑事拘留,余杭区市场监督管理局对其余参与非法传销人员做出行政处罚,并依法遣送。2016年2月4日,曾凡晶等人被杭州市余杭区人民检察院批准逮捕。此次行动,彻底摧毁了盘踞在杭州市余杭区的“1040国家阳光工程”非法传销团伙。特别是经工作后,该非法传销组织的大量参与人员彻底醒悟,积极举报朱先国、曾凡晶等人的犯罪证据,取得了良好的社会效果和法律效果。

  2015年8月18日下午5时许,婺城区打传办联合公安、市场监督管理局出动200余人,在婺城区环城西路、临江东路一带抓获多名犯罪嫌疑人,从而一举摧毁金华市中和联电子商务有限公司涉嫌组织领导传销活动的犯罪团伙。

  2015年7月份,婺城警方接到区市场监督管理局移送线索,称金华市婺城区一电子商务网站可能涉嫌传销活动。接报后,婺城公安分局立即由分管局领导牵头成立了专案组,对该网站及相关公司进行专案侦查。经过专案组一系列的调查,警方得知该公司成立于2014年6月,并于2014年12月开始运作。表面上,该公司打着电子商务的幌子,以第三方交易平台的形式经营。暗地里,却以“拉人头”的方式和“进货”消费返润的模式进行传销活动。为获得加盟商家与会员信任,公司内部装潢气派典雅,设备一应俱全。同时,为掩饰犯罪活动,公司电梯设置刷卡按钮,只有内部人员经刷卡才能进入。婺城警方在掌握足够的证据后开始摧毁该传销团伙的行动,并于8月18日下午五时许,抓获犯罪嫌疑人冉某、王某、刘某等人,瓦解了该组织领导传销活动的犯罪团伙。当日,婺城警方对9名涉嫌组织领导传销活动罪的公司高管人员依法予以刑事拘留。

  2015年9月,临海市市场监管局破获了一起微信朋友圈传销案件,根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定,责令当事人王莲星改正违法行为,没收违法所得4378元,并处罚款50万元。

  2015年9月9日,执法人员发现王莲星在某酒店会所授课涉嫌传销。同日下午,执法人员对王莲星的经营场所进行检查时发现,货架上摆放产品空盒,并在该场所发现王莲星发展的会员登记簿、会员层级网络结构图及其使用的交易网站。2015年3月初,王莲星向该公司购买了价值7960元的产品,获得白金会员资格,并开设了微店,成为该公司在浙江省临海市的总代理。该公司规定,一次性购买3980元公司产品可以成为金会员,一次性购买7960元公司产品可以成为白金会员,成为金会员后可以在微信中开设金微店,成为白金会员后可以在微信中开设白金微店。同时,成为金会员或者白金会员后推荐别人发展成新的金会员或者白金会员可以享受两种奖励:一是培育奖,各按一定比例提成,上级会员可获得下面几代会员的培育提成奖;二是团队奖,会员发展下面10代会员,可以获取10代所有人销售业绩5%的奖励。截至案发,当事人王莲星直接和间接介绍发展了6代层级,共计24名会员,销售总额达23.1238万元。

  2015年9月,慈溪市公安局经工作发现在浒山街道金山新村及周边地区,有人利用“天津天狮”投资入股名义,推销虚拟投资项目,以发展下线形式组织、领导传销活动,涉案人员众多,遂成立了打击传销犯罪领导小组,抽调经侦、刑侦、技侦、网侦、特警、情报中心、派出所等部门精干力量成立了“921专案组”,进行集中办公,形成合力,开展专案经营。

  经3个月的艰苦侦查,终于查清了该犯罪团伙的组织架构和相关人员信息。经查,该传销组织以销售“天津天狮公司”化妆品为名,要求参加者购买份额(每份2800元,无实际产品)以获得加入资格,后由入会人员继续向下发展下线,依靠发展下线购买份额计算报酬和返利,ag88环亚国际娱乐2018年德州市保安员资格考试开始报名 10月9日截。并采取“五级三阶制”(五个级别、三个晋升阶段)的模式进行管理。12月14日凌晨1时许,抓捕现场总指挥下达“收网”指令。慈溪市公安局出动800余名警力,在湖北武汉、襄阳,江西赣州、吉安、景德镇,宁波慈溪、余姚等多地开展同步收网行动,共捣毁传销窝点58处,逮捕C级以上头目53人,取保候审3人,查获传销参与人员403人。慈溪市市场监管局对不构成组织、领导传销罪的一般参与人员中的顽固分子深入取证,共行政立案42起,通过行政手段进一步震慑传销顽固分子。

  2015年7月29日,义乌市市场监管局稽查大队执法人员在互联网地方论坛(“稠州论坛”、“义乌十八腔”)日常网络舆情收集时被一则醒目的涉嫌传销的“舍得”帖子吸引了注意,随后,第一时间组织相关执法人员对内容进行核实及实地暗访,锁定了相关涉案负责人和证据。

  2015年9月22日,在前期调查、排摸的基础上,义乌市公安局、市场监管局联合出动警力和执法人员50余人,对盘踞在义乌境内从事“舍得”传销犯罪活动的徐某团伙实施统一收网抓捕。据徐某交代,通过“舍得系统”网站,先“舍”后“得”,即在10—20天内给2—5名会员的银行账号转账,总计1000元;完成“舍”的步骤之后,2天内会有2—5名会员转账,金额由系统分配,金额为“1000+1%舍之前等待的天数”。若想获得更多收益,就要多推广会员加入“舍得系统”,并让新会员完成一次“舍得”循环,推广人即可获取10%收益。除此之外,“舍得”还规定了严格的等级制度和相应的动态获利制度。成员分为6个等级,最低的是“基石会员”,最高的是“黄金家族成员”。不同级别的成员,从低到高分别可获得下属团队整体业绩0.1%、0.5%、1%、3%和7%的奖励。该犯罪团伙主犯徐某帐号下面的会员帐号已达1.5万余人,并在江滨西路设立了授课点,对参加者授课“洗脑”。另外10名犯罪嫌疑人均系其下线,级别均在“幸福使者”以上,下线人以上。此次行动共抓获14名违法犯罪嫌疑人,刑事拘留11人,是近年来义乌查处的一起典型的网络传销大案。

  2015年2月, 嵊州市市场监督管理局根据嵊州市公安局案件移送线索,对吴斌、裘海钟、周峰、陈建阳、李强国等人从事“宫廷茶宝”传销活动作出行政处罚,分别处以罚没款14万元、15万元、11万元、11万元、10.35万元。

  经查,王治文、张渭(已被嵊州市公安机关立案处理)加入南通茶典生物科技有限公司并组织策划从事以推销“宫廷茶宝”为名的传销活动,约定盈利五五分成,将批发价为400元左右的“宫廷茶宝”以2500元的价格购进并出售,以该产品具有保肝护肝、保护肾脏等功效为推销点,要求参加者以购买两盒以上产品作为取得会员资格的条件,将会员按照1:2的比例组成上下线层级(即每名会员下面最多只能有两名直接下线),以发展新会员可以获得新会员所购产品价值10%的直推奖以及可以根据下线会员购买产品数量领取一定比例的对碰奖、领导奖等报酬,引诱参加者继续发展他人参加。吴斌、裘海钟、周峰、陈建阳、李强在以2500元/盒的价格向南通茶典生物科技有限公司购得若干盒“宫廷茶宝”产品后,先后成为了该公司的会员并获得了发展新会员(介绍别人购买“宫廷茶宝”)返利(包括直推奖、对碰奖、领导奖等报酬)的资格。至被查获时止,ag88环亚娱乐。上述五位当事人均已发展下线人以上,分别获取违法所得4万元、5万元、1万元、1万元、3500元。

  该案通过刑事与行政的结合做到全环节案件办理,对组织策划者予以刑事处罚,对介绍他人者予以行政处罚,通过该案的办理有效地震慑了一大批存在侥幸心理的不法分子。

  2015年2月,江山市公安局发现传销人员阳润超(女,25岁,湖南娄底人)自14年6月以来在本市频繁活动,经初查确定其活动轨迹和资金流转状况可疑,极有可能为传销组织中层骨干。从资金脉络中,疑似阳某的上线日,江山市公安局依法对阳润超等人涉嫌组织领导传销活动案立案侦查。经过三个多月深度经营,一个涉及全省、牵扯全国多个省份的庞大传销体系架构逐步明晰。由于线索涉及省内富阳、兰溪等多个县市区,为提升打击效果,市局提请省厅经侦总队发起全省集群战役,力争同步收网。5月26日12时30分许,江山市公安局会同江山市市场监管局在省公安厅的指挥下,在各地警方全力配合下,成都、长兴、江山、兰溪、富阳五个战区同步开展集群战役收网行动。行动当天共协调动用各地警力600余人,捣毁传销窝点21个,成功抓获“A级”头目3名、“B级”头目13名、“C级”头目8名,涉案金额达3000余万元,彻底摧毁了这一假冒“天津天狮”传销团伙的组织架构。

  “3·12”特大组织、领导传销案是江山市破获的涉及人数最多、参战规模最大、目标级别最高的传销案件,此战役不仅打击了全省面上传销活动的嚣张气焰,铲除了为首的领军人物。该案成功收网后,公安部、省公安厅先后发来贺电。省委副书记王辉忠等领导纷纷作出重要批示,对该战役给予高度评价。

  2015年7月23日凌晨,余姚市公安局在成都、江苏、宁波等地对公安部督办“3.30”组织、领导传销活动案进行集中收网,抓获王建军、邬银萍等嫌疑人16人,彻底摧毁这个以“1040”阳光工程为名从事纯资本运作的传销团伙。

  2015年初,余姚市公安局对几起“1040”传销报警案件串并时发现,余姚、慈溪、上虞等地有上千名人员被诱骗至贵州贵阳、江西等地参加“1040”传销,涉及人员众多、金额巨大。为彻底查清众案,余姚市政法委、余姚市公安局、余姚市市场监管局成立了专案组,依托派出所、市场监管所、基层综治网格深入开展大排摸,同时根据条线分组对传销人员进行一一取证,全面收集固定证据。在前期经营的基础上,2015年7月23日凌晨,专案组抽调公安干警、市场监管执法干部、基层综治网格员等百余人,在余姚本地开展了声势浩大的执法检查;同时以公安干警为主,在成都、江苏、宁波等地集中收网,抓获王建军、邬银萍等嫌疑人16人,其中刑事拘留11人,取保候审5人。

  经侦查查明,2010年开始,王建军、邬银萍等人以参加国家“阳光工程”为名,诱骗徐建明等人至贵州贵阳、江西等地参加“1040传销”,该传销组织老总级别人数达60余人,传销人员逾千人,涉及金额逾千万元。

  2015年9月2日,临安市公安局接到一举报线索称,居住在临安市某居民小区的王某从事传销活动,涉及人员众多。经过缜密摸排,次日,在市打传办的统一协调指挥下,临安市公安局会同临安市市场监管局,对王某两处传销窝点开展检查,现场抓获了王某等人,并查获了电脑、报单资料、记录本等相关证据,通过数据分析、研判,内审外调,层级梳理,发现了“珍宝币”传销犯罪网络。其后,办案人员历时5个月,又先后抓获了该传销组织负责人吕某、杨某、周某等人。

  经查,2014年2月份以来,犯罪嫌疑人周某伙同吕某、杨某租用临安大厦工作室为传销窝点,以购买美洲矿业公司(后更名为美国富豪集团)生产的琥珀赠送积分(后更名为“珍宝币”),承诺待积分增值后交易可兑现赚钱,采取“拉人头”、交纳6500元、13000元、32500元、65000元、195000元人民币不等的“会员费”等方式,发展下线进行“珍宝币”传销犯罪活动。王某等人加入该传销组织后,在自己两住处设立窝点,积极发展下线开展传销活动。该传销组织达16个层级以上,仅在临安市已发展成员达300人以上,涉案资金达1000余万元。

  目前,王某已逮捕起诉,吕某、杨某被取保候审,周某被提请逮捕。该案成功破获,一举摧毁了以周某为首“珍宝币”传销犯罪网络,打击了传销违法犯罪分子嚣张气焰,净化了社会治安环境,取得了良好的社会效果。

  2015年9月19日,位于遂昌县工业园区内的浙江炭陶人生净化科技有限公司(以下简称炭陶公司) 因公司发展的会员之间佣金、付款未发货等原因产生重大纠纷,当地公安、市场监督管理局介入调查。

  调查发现,当事人张伟明于2014年6月投资设立浙江炭陶人生净化科技有限公司,当事人实行会员制经营模式,通过到该公司网站消费1600元成为公司会员,取得发展下线会员的资格,然后发展下线,在一定期限内可每天获取相应金额的广告宣传费和相应层级推广费,最多可以享受9层。同时,实行团队奖励,当会员直推3个以上下线会员时,每个直推下线会员作为一个部门,单个部门的业绩达到20万元后,就成为县级代理,三个部门都成为县级代理后,升级为市级代理,以此类推,可以依次升级为省级代理、总代理、公司董事,可享受更多的提成。上述津贴先以奖金币形式存在,再由奖金币转化为电子币,电子币达到一定数量后可以提现,并收取相应的手续费。遂昌市监局在调查认定上述行为系非法传销予以查获,截止案发,已产生2名县级代理,注册会员4820人,53层级,销售金额771.2万元,会员主要分布在浙江遂昌、衢州和安徽宣城的广德、宁国等地。

  根据刑事追诉标准,该案移送公安部门查处。目前,当事人已被刑拘,2名县级代理被认定为主要组织者予以网上追逃,其他主要参与介绍的涉案人员也将根据其行为作相应行政处罚。

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