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湖南省公安厅发布2013年打击传销行动十大案例
来源:http://www.xingfuwd.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2018-11-09 08:43

  9月22日下午,湖南省公安厅召开新闻发布会,通报了打击传销行动所取得的阶段性成效。发布会上,湖南省公安厅经侦总队副总队长刘岳兵通报了2013年湖南省公安机关打击传销行动十大案例。

  2013年1月13日,长沙市公安机关出动警力1500余人,在市内5个城区同时展开“1.12”特大组织、领导传销案收网行动,共捣毁传销犯罪窝点378个,刑事拘留传销骨干成员128人,教育遣散参与传销人员近4000人,查扣涉案车辆6辆。

  经查,“1.12”组织、领导传销团伙从福建发起,于2011年6月左右流窜到长沙市开福、雨花等地,以“纯资本运作”、“自愿连锁经营业”、“做工程、修地铁、卖服装”、“长沙市绿化工程”等名目,陆续骗来江苏籍人为主的外地人,现已发展传销人员4000余人,涉案金额近2亿元。该传销团伙采取人传人、“上线”发展“下线”等手段,使用“五级三阶晋升制”方式进行组织、领导传销犯罪活动,其级别由高至低分别为总监、老总、总管、经理、业务员五级。其资金运作和利润分配模式是:发展“新人”加入时按3800元人民币/份的申购标准,申购名义上是申购产品,实际并无实物购销。参与传销人员通过自己申购份数或发展“下线”人数,从而获得相应的传销级别。各级别的传销人员在发展下线传销人员时按不同级别获得提成,级别越高提成比例越高。根据这种传销“利润”分配模式,无论哪个级别的传销人员发展“下线”,“下线”缴纳的申购款,最终都只有其中的52%被5个级别的传销人员分别获取,其余48%全部落入该传销团伙的最高层。

  2013年5月12日,长沙县公安局成功破获“4.09”特大组织领导传销案,打掉一个1200余人的特大传销团伙,抓获传销违法人员140余人,其中骨干成员16名,查扣银行卡80余张、作案车辆2辆,初步查明涉案金额3000余万元。该传销组织对新加入的人员宣称正在从事“连锁经营”,实则是以“拉人头”的方式发展下线;同时,要求新人必须“申购”不存在的“资格”方能加入,每人至少申购一份“资格”为3800元,最多可以“高起点申购”21份“资格”为69800元,每人最多发展三人成为自己的下线,按照每人及其下线“申购”的所有“资格”份数作为划分业务员、业务组长、业务主任、业务经理,老总五个级别。百度设计总监演讲太Low被撤职始,在该团伙中,犯罪嫌疑人何某某等人分别担任为“能力配合”、“教育总监”、“经晨总监”、“自律总监“、“自律配合”、“经晨配合”等职位,均已达到传销组织中的“老总”级别。

  目前,该传销犯罪团伙的16名骨干成员已被依法采取强制措施,案件仍在进一步侦办之中。

  2013年5月21日,怀化市溆浦县公安局经侦大队成功破获了刘某某等人组织、领导传销案,抓获犯罪嫌疑人3名。经查,2011年下半年以来,犯罪嫌疑人刘某某等人在长沙、邵阳、怀化等地以投资GUG联合矿业公司为名,向会员宣传,购买虚拟的美金,在公司网站()注册,即可获取会员账号,成为公司会员。注册会员级别分为六级,对应投资人民币为3500元、17500元、35000元、70000元、210000元、350000元。会员一方面通过在公司网站里炒纸上黄金可以获得12%的月利息;另一方面,通过发展下线可以获得新入会会员注册资金10%的佣金提成,并根据下线人数数量可获得其发展会员总注册资金0.5%-0.25%的领导奖,1%-5%的级差奖。至案发,该团伙传销违法犯罪涉案金额达1000万余元,已发展会员达2800余人。

  2013年5月29日,尊龙现金真人娱乐一下在湖南公安厅打传办的统一调度指挥下,长沙市公安局经侦、网技支队和开福区公安分局420名警力以及开福区工商、街道和综治人员400余人,对开福公安分局侦办的厥某某等人组织领导传销案统一开展收网行动。行动中,共捣毁传销窝点160余个,抓获传销组织骨干45人,传唤审查126人,遣返传销人员600余人,扣押涉案车辆3辆、电脑24台、银行卡300余张和传销宣传资料大宗,涉案金额近亿元。2012年以来,犯罪嫌疑人厥某某等人巧借“连锁经营”的名义,采取“拉人头”的手段,使用“五级三阶晋升制”方式,在长沙市开福区洪山桥、月湖等地,组织、领导传销犯罪活动。

  目前,该传销犯罪团伙的骨干成员有39人已被逮捕,4人被监视居住,2人被取保候审,案件仍在进一步侦办之中。

  2013年6月8日,岳阳市公安局岳阳楼区分局经侦大队立案侦查了白某某等人组织领导传销活动案。经查,以犯罪嫌疑人白某某为首的传销团伙在岳阳以“天津天狮”公司销售产品的名义发展会员,要求参加者购买一份2800元的产品即可获得会员身份,以会员身份继续发展下线元/单的返回提成。该营销模式实际上就是鼓励、指使会员拉人头入会,涉嫌传销犯罪。该团伙在强迫何某加入传销组织、配合传销洗脑活动被拒绝后,对何某实施体罚,造成何某窒息死亡。至案发,该传销组织发展会员涉及湖南、广东、湖北三个省份的多个城市,涉案金额1100余万元。

  目前,公安机关已抓获白某某、童某某等7名犯罪嫌疑人,案件仍在进一步侦办之中。

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